公司治理政策與體系圖
治理和風險管理
關於治理及風險管理的執行狀況等的評價、監督等，由經營會議及董事會進行審議及報告。另外，董事會對「為確保董事職務的執行符合法令及章程的體制及其他為確保股份公司業務的妥當而由法務省令規定的必要體制的完善」進行了決議(2006年4月27日決議，2025年3月27日最後修訂)，制定了公司治理所需的公司內部規程等，確保了治理體制的實效性。
與政府、政策的強烈一體感所產生的強有力的治理
本公司股份由政府持有，占全體股東表決權的1/3以上 (目前為全部持股) 。業務執行是獲得國家的許可等，在強有力的管理下開展事業。
| 出資 | 政府持有總股東表決權1/3以上的股份 | 【高速公路股份公司法第3條】 |
|---|---|---|
| 高級管理人員人事 | 代表取締役、監察役等的選定、解職等的認可 | 【高速公路股份公司法第9條】 |
| 業務執行 | 審批業務計劃 | 【高速公路股份有限公司法第10條】 |
| 對與高速公路機構簽訂的協議事項的許可 | 【道路整備特別措施法第6條】 | |
| 使用條款的批準 | 【高速公路股份有限公司法第10條】 | |
| 財務 | 募集公司債券認購人的募集或批準借入清償期限超過一年的資金; | 【高速公路股份有限公司法第11條】 |
| 轉讓重要財產或者提供擔保的批準; | 【高速公路股份有限公司法第12條】 | |
| 章程的變更、盈余的分配及其他盈余的處分、合並、分立和解散決議的批準; | 【高速公路股份有限公司法第13條】 | |
| 高速公路機構提供的災後恢復費用無息貸款 | 【高速公路機構法第12條】 |
強化為推進健全經營的治理體制
客戶至上，為了持續提供安全、安心、舒適、便利的高速公路，完善公司治理是最重要的課題。強化公司治理體制，謀求事業執行中決策的迅速化、合理化，以健全且高效的經營為目標。
董事會狀況
角色和成員
對經營方針、法律規定的事項、中期經營計劃、年度實行計劃等相關的進展狀況和前景、重要項目的進展狀況和課題、費用收入、交通量、SA、PA事業的業績、財務狀況等經營上的重要事項進行審議，對內部控制事項的報告等與本公司集團整體相關的重要事項進行決策，確保經營的監督功能。
各種委員會等的狀況
| 會名 | 成員 | 職責/業務 | 2024年度 舉辦次數 |
|---|---|---|---|
| 管理會議 | 社長·各本部長6名·分公司經理2名 | 為了使董事會的審議更加恰當和高效，並對經營上的重要事項進行充分的討論而設置。 | 18次 |
| 內部控制委員會 | 社長・各本部長6名・ 相關部長 |
我們對內部控制係統的基本政策及其運作進行了必要的審議，建立了合規制度和風險管理制度，確保了公司治理的增強和適當有效的業務環境。 | 一次 |
| 合規委員會 | 公司外有識之士3名・ 各本部長6名 |
作為本公司集團，為了實踐遵守法規的行動，設置了包括公司外部有識之士在內的委員會，對遵守法規推進活動的相關事項進行審議和討論，為能夠基於高度的倫理觀行動提供建議。 | 兩次 |
| 風險管理推進委員會 | 各本部長6名・ 相關部長5名 |
以跨越多個相關部門的橫向事項為中心，確定對經營影響較大的最重要風險，對這些項目的監控和按照PDCA迴圈實施風險管理進行審議。 | 一次 |
監查董事會等的狀況
| 會名 | 成員 | 職責/業務 | 2024年度 舉辦次數 |
|---|---|---|---|
| 監事會 | 公司內專職監察1名・ 公司外監察3名 (其中非專職1名) |
為監察人實施監察而進行必要的決議，同時進行監察實施狀況的報告等。 | 15次 |
| 會計審計 | 安永新日本有限責任監查法人 | 根據公司法及金融商品交易法委托監查，努力使會計處理合理化。此審計報告將提交給審計委員會，並包含在審計報告中。 | |
| 內部審計 | 業務審查室 | 為了通過健全的經營來確保事業的推進，對本公司集團整體事業活動的有效性和效率性、會計報告的可靠性、相關法令的遵守情況等進行討論和評價。主要從經營的角度 (公司的經營是否在適當的制度下有效地執行等) 和內部統制的角度(公司的會計及其他業務的運營是否根據法令及各項規定進行妥當的實施等)進行監查。 | |
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