公司治理政策与体系图
治理和风险管理
关于治理及风险管理的执行状况等的评价、监督等，由经营会议及董事会进行审议及报告。另外，董事会对“为确保董事职务的执行符合法令及章程的体制及其他为确保股份公司业务的妥当而由法务省令规定的必要体制的完善”进行了决议(2006年4月27日决议，2025年3月27日最后修订)，制定了公司治理所需的公司内部规程等，确保了治理体制的实效性。
与政府、政策的强烈一体感所产生的强有力的治理
本公司股份由政府持有，占全体股东表决权的1/3以上 (目前为全部持股) 。业务执行是获得国家的许可等，在强有力的管理下开展事业。
| 出资 | 政府持有总股东表决权1/3以上的股份 | 【高速公路股份公司法第3条】 |
|---|---|---|
| 高级管理人员人事 | 代表取缔役、监察役等的选定、解职等的认可 | 【高速公路股份公司法第9条】 |
| 业务执行 | 审批业务计划 | 【高速公路股份有限公司法第10条】 |
| 对与高速公路机构签订的协议事项的许可 | 【道路整备特别措施法第6条】 | |
| 使用条款的批准 | 【高速公路股份有限公司法第10条】 | |
| 财务 | 募集公司债券认购人的募集或批准借入清偿期限超过一年的资金; | 【高速公路股份有限公司法第11条】 |
| 转让重要财产或者提供担保的批准; | 【高速公路股份有限公司法第12条】 | |
| 章程的变更、盈余分红和其他盈余的分配、合并、分立和解散决议的批准; | 【高速公路股份有限公司法第13条】 | |
| 高速公路机构提供的灾后恢复费用无息贷款 | 【高速公路机构法第12条】 |
强化为推进健全经营的治理体制
客户至上，为了持续提供安全、安心、舒适、便利的高速公路，完善公司治理是最重要的课题。强化公司治理体制，谋求事业执行中决策的迅速化、合理化，以健全且高效的经营为目标。
董事会状况
角色和成员
对经营方针、法律规定的事项、中期经营计划、年度实行计划等相关的进展状况和前景、重要项目的进展状况和课题、费用收入、交通量、SA、PA事业的业绩、财务状况等经营上的重要事项进行审议，对内部控制事项的报告等与本公司集团整体相关的重要事项进行决策，确保经营的监督功能。
各种委员会等的状况
| 会名 | 成员 | 职责/业务 | 2024年度 举办次数 |
|---|---|---|---|
| 管理会议 | 社长·各本部长6名·分公司经理2名 | 为了使董事会的审议更加恰当和高效，并对经营上的重要事项进行充分的讨论而设置。 | 18次 |
| 内部控制委员会 | 社长・各本部长6名・ 相关部长 |
我们对内部控制系统的基本政策及其运作进行了必要的审议，建立了合规制度和风险管理制度，确保了公司治理的增强和适当有效的业务环境。 | 一次 |
| 合规委员会 | 公司外有识之士3名・ 各本部长6名 |
作为本公司集团，为了实践遵守法规的行动，设置了包括公司外部有识之士在内的委员会，对遵守法规推进活动的相关事项进行审议和讨论，为能够基于高度的伦理观行动提供建议。 | 两次 |
| 风险管理推进委员会 | 各本部长6名・ 相关部长5名 |
以跨越多个相关部门的横向事项为中心，确定对经营影响较大的最重要风险，对这些项目的监控和按照PDCA循环实施风险管理进行审议。 | 一次 |
监查董事会等的状况
| 会名 | 成员 | 职责/业务 | 2024年度 举办次数 |
|---|---|---|---|
| 监事会 | 公司内专职监察1名・ 公司外监察3名 (其中非专职1名) |
为监察人实施监察而进行必要的决议，同时进行监察实施状况的报告等。 | 15次 |
| 会计审计 | 安永新日本有限责任监查法人 | 根据公司法及金融商品交易法委托监查，努力使会计处理合理化。有关此会计审计的报告将提交给审计师委员会，并包括在审计师的报告中。 | |
| 内部审计 | 业务审查室 | 为了通过健全的经营来确保事业的推进，对本公司集团整体事业活动的有效性和效率性、会计报告的可靠性、相关法令的遵守情况等进行讨论和评价。主要从经营的角度 (公司的经营是否在适当的制度下有效地执行等) 和内部统制的角度(公司的会计及其他业务的运营是否根据法令及各项规定进行妥当的实施等)进行监查。 | |
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