Corporate Governance Policy and System Diagram
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ガバナンス及びリスク管理
サステナビリティに関する取組みを主要重点計画に位置付けた中期経営計画を定めています。この計画の策定及び実行状況等の評価・監督等については、経営会議や取締役会で審議及び報告がなされています。また、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について取締役会で決議（平成18年4月27日決議、令和7年3月27日最終改定）し、コーポレート・ガバナンスに必要な社内規程等を制定する等ガバナンス体制の実効性を確保しております。
政府・政策との強い一体感が生み出す強固なガバナンス
当社の株式は、総株主の議決権の3分の1以上を政府が保有することとされています（現状は全株保有）。業務執行は、国からの許認可を得るなど、強いガバナンスのもと事業を展開しています。
| Investment | 総株主の議決権の3分の1以上の株式を政府が常時保有 | 【高速道路株式会社法第3条】 |
|---|---|---|
| 役員の人事 | 代表取締役、監査役等の選定・解職等の認可 | 【高速道路株式会社法第9条】 |
| 業務の執行 | 事業計画の認可 | 【高速道路株式会社法第10条】 |
| 高速道路機構と締結した協定事項に対する許可 | 【道路整備特別措置法第6条】 | |
| 供用約款の認可 | 【高速道路株式会社法第10条】 | |
| 財務 | 募集社債を引受ける者の募集または弁済期限が1年を超える資金の借入れの認可 | 【高速道路株式会社法第11条】 |
| 重要な財産の譲渡または担保提供の認可 | 【高速道路株式会社法第12条】 | |
| 定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散決議の認可 | 【高速道路株式会社法第13条】 | |
| 高速道路機構による災害復旧費用の無利子貸付 | 【高速道路機構法第12条】 |
健全な経営の推進に向けたガバナンス体制の強化
お客さまを第一に考え、安全・安心・快適・便利な高速道路の持続的な提供を実現するうえで、コーポレートガバナンスの充実は最重要課題です。コーポレートガバナンス体制を強化し、事業執行における意思決定の迅速化・適正化を図り、健全かつ効率的な経営を目指しています。
Status of the Board of Directors
Roles and Members
経営方針、法律で定められた事項や、中期経営計画・年度実行計画などに関する進捗状況や見通し、重要プロジェクトの進捗状況や課題、料金収入・交通量、SA・PA 事業の実績、財務状況などの経営上の重要事項の審議、内部統制事項の報告など当社グループ全体に係る重要事項の意思決定を行い、経営の監督機能を確保しています。
各種委員会等の状況
| Society name | Members | Role/duties | FY2024 Number of times held |
|---|---|---|---|
| 経営会議 | 社長･各本部長6名・支社長2名 | 取締役会における審議をより適切かつ効率的に行うことおよび経営上重要な事項について十分な議論を尽くすことを目的として設置しています。 | 18 times |
| 内部統制委員会 | 社長･各本部長6名･ 関係部長 |
内部統制システムの基本方針やその運用に関して必要な審議を行い、コンプライアンス体制やリスクマネジメント体制の構築などを整備し、コーポレートガバナンスの充実と適正かつ効率的な事業環境を確保しています。 | Once |
| Compliance Committee | Three external experts 6 heads of each division |
To ensure that our Group acts in accordance with compliance, we have established a committee that includes external experts to deliberate and consider matters related to compliance promotion activities and provide advice to ensure that we act in accordance with high ethical standards. | Twice |
| リスク管理推進委員会 | 各本部長6名･ 関係部長5名 |
関係部署が複数にまたがる横断的な事項を中心に、経営に与える影響の大きい最重要リスクを特定し、これらの項目のモニタリングやPDCAサイクルに則ったリスクマネジメントの実施について審議を行っています。 | Once |
監査役会等の状況
| Society name | Members | Role/duties | FY2024 Number of times held |
|---|---|---|---|
| 監査役会 | 社内常勤監査役1名・ 社外監査役3名 （うち非常勤1名） |
監査役の監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告などを行っています。 | 15 times |
| 会計監査 | EY新日本有限責任監査法人 | 会社法および金融商品取引法に基づく監査を依頼し、会計処理の適正化に努めています。この会計監査に関する報告は、監査役会に提出され、監査役の報告書にも含まれます。 | |
| 内部監査 | 業務監査室 | 健全な経営による事業推進を確保するために、当社グループ全体の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、関連する法令などの遵守を検討・評価しています。主に経営の視点（会社の経営が適正な制度のもとに効率的に遂行されているのかなど）と内部統制の視点（会社の会計そのほかの業務の運営が法令および諸規程に従い、適正に行われているのかなど）による監査を行っています。 | |
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